El 28 de octubre de 2026, el Tribunal Federal de Australia ordenó a The Star Entertainment Group pagar una sanción de 260 millones de dólares australianos (unos 182–183 millones de dólares estadounidenses) por incumplir las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El juez Cameron Moore dictó la sentencia el miércoles, según iGaming Business y Casino.org.
AUSTRAC inició el procedimiento de sanción civil contra Star en 2022, y Casino.org sitúa la demanda en noviembre de ese año.
El regulador había pedido más. Ambos medios informan de que AUSTRAC planteó multas de hasta 400 millones de dólares australianos, y Casino.org precisa que esa fue la cifra que solicitó al tribunal. Star propuso 100 millones, según Casino.org únicamente.
La nueva sanción se suma a los 200 millones de dólares australianos en penalizaciones anteriores que Star ya había pagado, y que Casino.org ubica en el año posterior a las investigaciones estatales de 2021.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, declaró: "El tribunal concluyó que The Star no se limitó a omitir las verificaciones adecuadas. Permitió que clientes de alto riesgo apostaran sin establecer debidamente el origen de su dinero y antepuso el beneficio al cumplimiento normativo a gran escala".
Entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022, Star obtuvo cerca de 1.300 millones de dólares australianos de clientes de alto riesgo. iGaming Business, con base en estimaciones de la propia Star, habla de unos 1.330 millones. Casino.org lo cifra en más de 1.300 millones de ingresos brutos de juego y afirma que Star admitió esa cantidad ante el tribunal.
Frente a esos ingresos, 260 millones equivalen a cerca del 20 %: más o menos un dólar de sanción por cada cinco que Star cobró a esos clientes durante seis años. También es el 65 % de los 400 millones que pedía AUSTRAC. La comparación usa ingresos, no beneficios, y las cifras disponibles no incluyen lo que le costó a Star atender a esos clientes. La proporción muestra, por tanto, el tamaño de la sanción respecto al negocio. No muestra si la conducta siguió siendo rentable después de la multa.
Varios detalles más aparecen en un solo medio y no han sido confirmados por una segunda fuente.
iGaming Business informa de que más de 1.200 clientes pudieron apostar a través de "canales de alto riesgo" sin las salvaguardas adecuadas contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Sitúa los ingresos vinculados a junkets por encima de los 1.400 millones de dólares australianos, con beneficios de más de 100 millones antes de la pandemia. Según el mismo medio, el tribunal concluyó que dos antiguos altos directivos de Star infringieron la Corporations Act 2001, y el juez Moore señaló que los 260 millones tenían en cuenta los 200 millones ya pagados, las suspensiones de licencia y la figura de un administrador externo. En cuanto a las licencias, indica que la Independent Casino Commission de Nueva Gales del Sur prorrogó la licencia del casino The Star Sydney hasta el verano de 2027, con Nicholas Weeks como administrador externo, y que el plazo de la suspensión de la licencia de Star Gold Coast se aplazó a 2027.
Casino.org informa de que Star está ahora controlada por Bally's Corporation. Añade que el presidente, Soo Kim, dijo en la junta general anual del 27 de octubre de 2026 que los tres casinos de Star generan EBITDA positivo y que Star cumple plenamente la normativa contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, y que declaró al Australian Financial Review que Star podrá pagar la multa. Son afirmaciones de la propia empresa.
iGaming Business señala que el juez Moore tuvo en cuenta los 200 millones anteriores. No sabemos cuánto alteró eso la cifra final, y solo los fundamentos publicados de la sentencia lo aclararían.
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